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  本报7月20日讯(记者 辛戈)冒充“太原市检察院”工作人员实施诈骗,阳曲县某公司不幸“中招”,1300余万元被诈骗分子骗走。今日,太原市公安局向社会发布信息,案件发生后,太原反诈骗中心对涉案资金进行紧急止付冻结。目前,6名涉案嫌疑人已被警方抓获。

  今年5月27日,太原市发生一起特大电信诈骗案,阳曲县某公司会计周某接到自称是“太原市检察院”工作人员的电话,对方以周某涉嫌一起洗钱案为由,让其向天津市公安局报案。随后,周某接到自称为天津市公安局“朱队长”的电话,“朱队长”说周某涉嫌洗钱案,以短信方式向周某转发了最高人民检察院对其发布的“冻结管收执行命令”和“最高检拘捕令”,并要求周某重新购买新手机、办理新号码与其保持联系。周某照做后,对方又给周某发来一个网站链接,让其在新手机和单位电脑上下载软件。周某下载后,又在对方提示下,进行了界面操作。对方以测试单位账户风险为由,要求周某将单位的3枚支付U盾插入电脑,并让电脑始终保持开机状态。5月30日上午,周某发现对方电话关机,查询公司账户余额,发现1300余万元不翼而飞,这才报案。

  鉴于案情重大,案发后太原警方立即成立“5·30”专案组全力侦破。专案组经过缜密侦查发现,该诈骗团伙得手后,快速将资金分多笔、多个账户进行转账、拆分,并将资金转移至境外。犯罪嫌疑人反侦查能力极强,利用境外专业洗钱团伙,先将涉案资金分批转移至境外,再由境外地下洗钱团伙操控,将资金兑换成欧元、港币进行洗钱,转移时使用了几百张银行卡进行转账,扰乱、拖延民警的侦查进展。专案组通过对资金流的准确追踪,摸清了犯罪团伙的资金走向,并立即对境外洗钱团伙操控的各级银行账户进行了止付冻结,现已成功冻结大量资金,接连抓获犯罪嫌疑人6名。目前,案件正在进一步办理中。

  在此,太原反诈骗中心提醒广大市民,首先,遇到有人自称“公检法”等情况时,应及时与家人、亲友商量。同时,要明白公安局、检察院、法院、社保、医保等国家机关工作人员履行公务,向公民询问情况时,会持相关法律手续当面询问当事人并制作相关笔录,绝不会通过电话询问。

  其次,此类案件,犯罪分子所使用的号码前多包含有“+”号或号码开头为一个“0”甚至多个“0”,遇见此类号码不要接听。

  最后,公安局、检察院、法院等部门均未以“国家安全账户”的名义设立银行账户。公检法机构不会通过电话以各种理由要求公民汇款。所以,当有人自称是上述机关工作人员打电话告知您涉嫌某种犯罪,并要求将存款转存到所谓的“安全账户”以进行核实、保全资金的,都是诈骗行为,切勿上当。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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